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【Note de lauteur】

La différence essentielle entre le crime de fraude et la fraude civile réside dans lexistence dun « but de possession illégale », cest-à-dire que lauteur exclut les droits du titulaire du droit, contrôle la propriété dautrui comme sa propre propriété et utilise et dispose de la propriété conformément à lobjectif économique initial. Cependant, le but de la possession illégale est après tout une conscience subjective. Comment saisir et identifier avec précision cette intention abstraite ne peut être atteint uniquement grâce à laveu « volatile » de lauteur. Un jugement complet doit être porté après une présomption pénale basée sur des faits objectifs. Par conséquent, la méthode de présomption pénale joue un rôle très important pour surmonter le dilemme de la pratique judiciaire.

1. Introduction au cas

Lauteur A a créé la société technologique C dans la ville B. La société navait aucune opération commerciale réelle. Au cours du processus, la société C a recruté et formé un certain nombre Demployés, et a ordonné aux employés de vendre D aux consommateurs en tant que employés Dune grande entreprise publique. Lentreprise publique D na en fait pas lancé le nouveau produit et la société C na obtenu aucune autorisation de lentreprise publique D. Cependant, le vendeur a affirmé que linstallation du produit nécessite uniquement un dépôt Denviron 3 000 yuans et que le dépôt ci-dessus sera entièrement remboursé sur le compte de lutilisateur sous forme de remises mensuelles dans un délai de quatre ans. Les utilisateurs peuvent également obtenir un téléphone por Dune valeur de 1 000 yuans gratuitement lorsquils gèrent les affaires Dentreprise publique D; En fait, les remises obtenues par les utilisateurs après linstallation du produit ne répondent pas aux normes convenues ou même ne peuvent pas obtenir de remises. Après négociation, la société C a déclaré que la remise insuffisante peut être compensée en son nom, ou quelle peut demander un remboursement mais doit payer une pénalité de 20%; Cependant, après que lutilisateur ait remarqué le problème, il a appelé le service client de lentreprise publique D et a constaté que le produit nexistait pas dans lentreprise publique D et que le dépôt mentionné ci-dessus navait pas été payé sur le compte de lentreprise publique D. Entreprise, mais était effectivement contrôlé par la société C, alors laffaire a été signalée.

Dans le cas ci-dessus, il va sans dire que la société C a utilisé des faits fictifs et a dissimulé la vérité pour faire tomber les utilisateurs dans une mauvaise compréhension des faits objectifs. Cependant, la question de savoir si elle a un but de possession illégale mérite encore dêtre discutée. Le litige est:

1. Le comportement ci-dessus constitue-t-il une fraude criminelle ou une fraude civile? Quelle est la différence essentielle entre les deux?

2. Dans la forme criminelle du délit de fraude, le but de la possession illégale survient souvent avant ou en même temps que lacte de fraude. Sil survient après lacte de fraude, répond-il toujours aux éléments subjectifs du délit de fraude?

3. Dans la pratique judiciaire, lorsque lobjectif de la possession illégale est déterminé, lobjectif subjectif de lauteur doit être présumé à laide dun comportement objectif. Cette présomption a-t-elle un principe unifié? Quels facteurs factuels clés devraient être sélectionnés? Quelle méthode de présomption est utilisée? Ce n’est qu’alors que l’objectif subjectif de l’auteur pourra être jugé avec précision.

2. Le tournant entre la fraude criminelle et la fraude civile: le but de la possession illégale

Le point clé pour distinguer la fraude criminelle de la fraude civile est de savoir si lauteur de la fraude a un objectif subjectif de possession illégale. Le professeur Zhao Bingzhi a souligné: « La fraude civile devrait inclure la fraude, et les deux appartiennent à une relation dinclusion et dinclusion, cest-à-dire que la fraude est égale à la fraude et à la possession illégale. » La composition de lobjectif subjectif de la fraude civile ne nécessite pas de juger si la fraude a causé des pertes ou des avantages. Laspect subjectif du délit de fraude exige que lauteur ait un but de possession illégale. Objectivement, le montant de la fraude et létat de la perte sont des facteurs clés pour déterminer la présomption pénale dans lobjectif subjectif.

Concernant les cas ci-dessus, ce comportement constitue-t-il une fraude criminelle ou une fraude civile? Ou s’il y a un but de possession illégale. Il doit être jugé sur la base de trois aspects objectifs: lutilisation des fonds collectés, létat de la propriété de lacteur et lexécution ultérieure du contrat. Grâce à lutilisation des fonds, lintention de lacteur concernant la disposition des biens peut être reflétée intuitivement; Sur la base de la situation patrimoniale de lacteur, déterminez si les voies de recours de la contrepartie sont fluides et si les pertes peuvent être « facilement » récupérées par le biais dune action civile; Grâce à lexécution ultérieure du contrat par lacteur, il est possible de déterminer si lacteur espère subjectivement, permet ou résiste aux mesures de réparation de la contrepartie.

Plus précisément, une fois le comportement frauduleux de lauteur découvert, la contrepartie tentera dutiliser des armes légales pour défendre ses droits et récupérer ses pertes. À ce stade, si lauteur espère récupérer ses pertes, alors lauteur ne devrait pas être considéré comme ayant un but de possession illégale., mais si lauteur adopte une attitude laissez-faire et résistante, voire pose des obstacles, alors lauteur devrait être considéré comme ayant un but de possession illégale. Par conséquent, lauteur estime que lauteur dans cette affaire a accompli activement le contrat et quil ne devrait pas être considéré comme ayant un but de possession illégale et ne devrait pas constituer un crime de fraude.

3. Comment déterminer le but de la possession illégale après un comportement trompeur?

Les étapes typiques de lauteur dans le délit de fraude sont que lauteur a lobjectif de possession illégale-préméditer et créer des conditions pour cela-mettre en œuvre lacte-produire des résultats dommageables. Lorsque lintention intentionnelle de possession illégale survient après lachèvement de la tromperie et la livraison volontaire de la propriété par la contrepartie, cela affecte-t-il létablissement du délit de fraude?

Lauteur estime que larticle 266 du Code pénal stipule: « Le crime de fraude consiste à utiliser des faits fictifs ou à dissimuler la vérité dans le but de la possession illégale... » Avant lexpression du comportement objectif, il doit y avoir une relation « successive » ou « simultanée » entre le premier et le second. Lintention criminelle subjective de lauteur doit être préalable, cest-à-dire que son comportement criminel ultérieur doit être effectué sous le contrôle de sa volonté subjective, et son intention criminelle ultérieure et son comportement objectif de tromperie ne doivent pas être utilisés pour déduire quil a une intention criminelle de possession illégale depuis le début. Par conséquent, il est plus raisonnable de déterminer le but de la possession illégale résultant du comportement trompeur comme un délit de détournement de biens.

4. Principes et étapes de la présomption pénale des fins de possession illégale

Pour déterminer le but de la possession illégale, nous devons adhérer au principe de cohérence entre subjectivité et objectivité, et utiliser le statut global pour évaluer la malignité subjective et le comportement frauduleux de lauteur. Le rôle des aveux des parties ne doit pas être trop souligné., le but subjectif de lauteur doit être présumé par une logique juridique stricte sur la base de faits objectifs clairs.

Dans les cas ci-dessus, la disposition du dépôt par lauteur est la clé pour présumer sil a un but de possession illégale. Si lauteur a déjà effectué des dispositions telles que la « division du butin » du dépôt, alors il va sans dire que son objectif subjectif est présumé; Cependant, si lauteur a amélioré les canaux après-vente pertinents et na pas disposé du dépôt, alors sil est déterminé quil a un but de possession illégale, il doit suivre le principe de présomption et porter un jugement complet conformément aux étapes de présomption.

Alors, quelles sont les étapes de la présomption pénale? Tout dabord, les preuves de laffaire doivent être triées pour former une chaîne complète de preuves afin de déterminer la base factuelle nécessaire à la présomption; Deuxièmement, nous devrions nous concentrer sur la question de savoir si lauteur a fait de fausses promesses à lavance, sur les méthodes et moyens de tromperie utilisés dans le comportement et le personnel, et sur la disposition des biens par lauteur par la suite; Enfin, l auteur de l acte devrait être autorisé à inverser les présomptions de fait et à garantir son droit de justifier les faits et de fournir des preuves.

En résumé, comprendre avec précision sil y a un but de possession illégale et le moment où le but de possession illégale est survenu est la clé pour déterminer si le crime est un crime ou un non-crime, ce crime ou cet autre crime. Le principe de présomption pénale consistant à la subjectivité et à lobjectivité doit être suivi et la présomption pénale stricte doit être suivi. Une analyse complète doit être effectuée et, en même temps, les droits pertinents des auteurs doivent être pleinement protégés pour éviter lapparition de condamnations différentes dans le même cas.