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【Nota del autor】

La diferencia esencial entre el delito de fraude y el fraude civil radica en si existe un "propósito de posesión ilegal", es decir, el perpetrador excluye los derechos del titular del derecho, controla la propiedad de otras personas como su propiedad y la utiliza y dispone de la propiedad de acuerdo con el propósito económico original. Sin embargo, después de todo, el propósito de la posesión ilegal pertenece a la conciencia subjetiva. Cómo captar e identificar con precisión esta intención abstracta no se puede lograr únicamente a través de la confesión "volátil" del perpetrador. Debe basarse en hechos objetivos y luego un juicio integral. presunción penal. Por lo tanto, el método de presunción criminal juega un papel muy importante en romper el dilema de la práctica judicial.

1. Introducción al caso

El perpetrador A esció C Technology Company en la ciudad B. La empresa no tenía operaciones comerciales reales. Durante el proceso, la empresa C reclutó a varios empleados y los capacitó, e instigó a los empleados a vender D a los consumidores como empleados de una gran empresa estatal D. El nuevo producto de la empresa estatal, pero en realidad la empresa estatal D no lanzó el nuevo producto y la empresa C no obtuvo ninguna autorización de la empresa estatal D. Sin embargo, el personal de ventas afirmó que solo se requiere un depósito de aproximadamente 3.000 yuanes para instalar el producto y que el depósito anterior se reembolsará completamente a la cuenta del usuario en forma de reembolsos mensuales dentro de cuatro años. Los usuarios también pueden obtener un teléfono móvil por valor de 1.000 yuanes gratis para manejar negocios empresariales estatales D; De hecho, los reembolsos obtenidos por los usuarios después de instalar el producto no cumplen con los estándares acordados o incluso no pueden obtener reembolsos. Después de la negociación, la Compañía C afirmó que el reembolso insuficiente se puede compensar en su nombre, o puede solicitar un reembolso pero debe pagar una multa del 20%; Sin embargo, después de que el usuario notó el problema, llamó al servicio de atención al cliente de la empresa estatal D y descubrió que el producto no existía en la empresa estatal D y que el depósito anterior no se pagó a la cuenta de la empresa estatal D. Empresa, sino que estaba realmente controlado por la empresa C, por lo que denunció el caso.

En el caso anterior, no hace falta decir que la Compañía C utilizó hechos ficticios y ocultó la verdad para llevar a los usuarios a una comprensión incorrecta de los hechos objetivos, pero aún vale la pena discutir si tiene el propósito de posesión ilegal. El foco de la controversia es:

1. ¿Los actos anteriores constituyen fraude penal o fraude civil? ¿Cuál es la diferencia esencial entre los dos?

2. En la forma delictiva del delito de fraude, el propósito de la posesión ilegal a menudo se produce antes o al mismo tiempo que el acto engañoso. Si se produce después del acto engañoso, ¿todavía cumple con los elementos subjetivos del delito de fraude?

3. En la práctica judicial, al determinar el propósito de la posesión ilegal, es necesario presumir el propósito subjetivo del autor con la ayuda de un comportamiento objetivo. ¿Tiene esta presunción un principio unificado? ¿Qué factores fácticos clave deben seleccionarse? ¿Qué método de presunción se utiliza? Sólo entonces podremos juzgar con precisión el propósito subjetivo del perpetrador.

II. La división entre el fraude penal y el fraude civil: el propósito de la posesión ilegal

La clave para distinguir entre el fraude criminal y el fraude civil es si existe un propósito de posesión ilegal en el aspecto subjetivo del autor del fraude. El profesor Zhao Bingzhi señaló: "El fraude civil debe incluir el fraude, y ambos están en la relación de inclusión e inclusión, es decir, el fraude es igual al fraude más el propósito de posesión ilegal". El propósito subjetivo del fraude civil no requiere juzgar si el fraude causa pérdidas u obtiene beneficios. El aspecto subjetivo del delito de fraude requiere que el perpetrador tenga el propósito de la posesión ilegal. Objetivamente, la cantidad de fraude y el estado de la pérdida son los factores clave para determinar la presunción criminal en el propósito subjetivo.

En cuanto a los casos anteriores, ¿constituye este comportamiento fraude criminal o fraude civil? O si tiene un propósito de posesión ilegal. El juicio debe basarse en tres aspectos objetivos: el propósito de los fondos recaudados, el estado de la propiedad del actor y el desempeño posterior del contrato. A través del propósito de los fondos, la intención del actor de enajenar la propiedad puede reflejarse intuitivamente; A través del estado de propiedad del actor, juzgue si el canal de alivio de la contraparte es fluido y si la pérdida puede recuperarse "fácilmente" a través de un litigio civil; A través del desempeño posterior del actor, se juzga si el actor subjetivamente espera, permite o se resiste a los medios de remedio de la contraparte.

Específicamente, después de que se descubre el comportamiento fraudulento del perpetrador, la contraparte intentará utilizar armas legales para defender sus derechos y recuperar las pérdidas. En este momento, si el perpetrador espera recuperar las pérdidas, entonces el perpetrador no debe considerarse ilegal. El propósito de posesión, pero si el perpetrador tiene una actitud laissez-faire y resistente, o incluso esce capas de obstáculos, entonces se debe considerar que el perpetrador tiene el propósito de posesión ilegal. Por lo tanto, el autor cree que el actor en este caso ha desempeñado activamente el contrato y no debe considerarse que tiene el propósito de posesión ilegal y no debe constituir un delito de fraude.

3. Cómo determinar el propósito de la posesión ilegal resultante del engaño

Los pasos típicos del perpetrador en el delito de fraude son que el perpetrador tiene el propósito de la posesión ilegal-premeditar y crear condiciones para ello-llevar a cabo el acto-producir el resultado del daño. Cuando el propósito intencional de la posesión ilegal se produce después de que el acto engañoso se ha completado y la contraparte entrega voluntariamente la propiedad, ¿afecta la escimiento del delito de fraude?

El autor cree que el artículo 266 del Código Penal estipula: "El delito de fraude consiste en utilizar hechos ficticios u ocultar la verdad con el propósito de la posesión ilegal...". Antes de la expresión del comportamiento objetivo, debe haber una relación "sucesiva" o "simultánea" entre el primero y el segundo. La intención criminal subjetiva del autor debe ser previa, es decir, su posterior comportamiento criminal debe llevarse a cabo bajo el control de su voluntad subjetiva, y su intención criminal posterior y el comportamiento objetivo de engaño no debe deducirse que tiene intención criminal de posesión ilegal desde el principio. Por lo tanto, el propósito de la posesión ilegal después del comportamiento engañoso es más razonable determinar de acuerdo con el delito de apropiación indebida de propiedad.

4. Principios y pasos de la presunción penal del propósito de posesión ilegal

Para determinar el propósito de la posesión ilegal, se debe adherirse al principio de consistencia entre subjetividad y objetividad, y se debe utilizar el estado general para evaluar la malignidad subjetiva y el comportamiento fraudulento del perpetrador. No se debe presumir simplemente mediante el daño a los resultados, lo que conduce a la culpabilidad objetiva, ni se debe enfatizar demasiado la confesión de las partes. El propósito subjetivo del perpetrador debe presumirse a través de una lógica jurídica estricta bajo la premisa de aclarar los hechos objetivos.

En los casos anteriores, la disposición del depósito por parte del actor es la clave para presumir si tiene el propósito de posesión ilegal. Si el actor ya ha llevado a cabo actos de disposición como "dividir el botín" del depósito, entonces es evidente que su propósito subjetivo se presume; Sin embargo, si el perpetrador ha mejorado los canales postventa pertinentes y no ha dispuesto el depósito, entonces si se determina que tiene el propósito de posesión ilegal, se debe seguir el principio de presunción y emitir un juicio integral de acuerdo con los pasos de presunción.

Entonces, ¿cuáles son los pasos de la presunción penal? En primer lugar, la evidencia del caso debe clasificarse para formar una cadena completa de evidencia para determinar la base fáctica requerida para la presunción; En segundo lugar, debemos centrarnos en si el actor es una promesa falsa de antemano, los métodos y medios de engaño en el comportamiento y el personal, y la disposición de la propiedad por el actor después del evento; Finalmente, se debe permitir al autor revocar la presunción de hechos, garantizar su derecho a defender los hechos y garantizar su derecho a probar.

En resumen, comprender con precisión si existe el propósito de la posesión ilegal y el momento en que ocurrió el propósito de la posesión ilegal es la clave para determinar el delito o no, este delito o ese delito. Se debe seguir el principio de presunción penal consistente con la subjetividad y la objetividad y se debe seguir la estricta presunción penal. Se deben realizar pasos para realizar un análisis exhaustivo y, al mismo tiempo, se deben garantizar plenamente los derechos pertinentes de los perpetradores y evitar el fenómeno de diferentes sentencias para el mismo caso.